广东工行筑牢“三道防线”防范电信诈骗

摘要:北京时间20200226关于【广东工行筑牢“三道防线”防范电信诈骗】的具体情况和说明,让www.zfhjzt.cn新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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人民网广州2月26日电(李语、岳龚宣)日前,工商银行广东分行协助广东省公安机关,成功止付一起29万元的涉疫电信诈骗案件。

“我们的快速反应得益于工行一直以来在打击电信诈骗上的不懈努力和成熟机制。”工商银行广东省分行相关负责人介绍,疫情防控期间,电信诈骗形势仍较严峻,对此,该行紧紧围绕保护市民群众的财产安全,严格落实广东银保监局、人民银行广州分行等监管部门的相关工作部署,进一步加大打击治理电信网络违法犯罪力度。

据悉,该行构建了涵盖事前、事中、事后环节的三道防线:第一道是网点柜面人员前端堵截,第二道是通过布设在ATM、网上银行、自助设备等各类终端上的外部欺诈风险信息系统(工银融安e信)实施主动拦截,第三道就是遍布各地的反诈中心驻点人员后台冻结、警银合作,切实保障了客户资金安全。

其中,“工银融安e信”是工行于2013年自主研发投产的银行业首个风险大数据服务平台。该平台以风险名单管理为核心,整合了各级政府、社会公信体系、境内外反欺诈组织等多方信息,集风险目标识别、交易预警、方案管控等功能于一体,为各行业机构及个人提供全面、实时的欺诈风险信息综合服务。

截至2月21日,该行今年来通过工银融安e信主动堵截各类电信诈骗2267笔,涉及金额6082万元。同期,该行辖内入驻各地反诈中心的工作人员协助公安机关查询银行账户8941个、止付银行账户2131个、止付金额2918万元。

除积极防范和堵截电信网络诈骗外,工商银行广东分行疫情防控期间,还进一步加强营业网点的巡查警戒力度,保障客户的人身和财产安全。


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